Что такое KYC?

Главная / Новости / Что такое KYC?

Анонимность перестает быть востребованной в обществе и в первую очередь, это заметно по изменению отношения к ней со стороны мира финансов. Попробуйте взять кредит без документов, открыть счет на предъявителя или купить валюту наличными. От вас потребуют минимум паспорт.

То же самое в интернет: любой брокерский, игровой или обменный сервис не станет оказывать услуги без идентификации и верификации клиента.

Причины очевидны: борьба государств с отмыванием денег и финансированием терроризма. В масштабах частных компаний – желание бизнеса и отдельных граждан сохранить деньги.

Термин KYC пришел из Штатов и в переводе на русский звучит как «знай своего клиента. Это формальный свод правил и принципов, обязательное применение которого помогает финансовой организации получить максимум информации о клиенте до начала сотрудничества с ним.

 

Как это связано с криптовалютами

Вспомните, с чего начинается всякий список преимуществ криптовалюты перед фиатом? С конфиденциальности. Однако анонимность, которую принесли с собой криптовалюты, не сделала переводы средств безопаснее, скорее наоборот: любители рыбачить в мутной воде увидели в ней новые возможности для нечестного заработка.

Сервис e-verification.ru – это то место, где честные люди открыто совершают сделки с криптовалютой. Верифицируя у нас документы, каждая компания или физическое лицо получает бонус в виде снижения финансовых рисков и роста лояльности со стороны партнеров и клиентов. Мы работаем для тех, кто любит прозрачный бизнес!

Подпишитесь на обновления и будьте первыми, кто узнает новости